Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SparDanmark Invest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen, der afholdes fredag den 4. april 2025, kl. 09.00.
Generalforsamlingen afholdes hos Sparekassen Danmark, Markedsvej 5-7, 9600 Aars. Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
- Valg af dirigent.
- Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt
forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af
bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 5. - Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen – ingen forslag
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Eventuelt
Der er ikke inden for den frist, der gælder i vedtægterne fremsat forslag fra investorerne til behandling på generalforsamlingen. Der er fremsat forslag fra bestyrelsen.
Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen vil blive gjort tilgængelige på hjemmesiden fra onsdag d. 12. marts 2025 og vil kunne downloades fra denne dato.
Årsrapporten har været tilgængelig på hjemmesiden fra mandag den 10. marts 2025.
Tilmelding til den ordinære generalforsamling kan ske til og med fredag d. 28. marts 2025. Tilmelding foregår via InvestorPortalen.
For at udøve stemmeret skal andelen(e) være noteret på navn i foreningens protokol senest 7 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
Forslag
Ad dagsordenens punkt 1) Valg af dirigent, 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år, 3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes
honorar, jf. § 19, stk. 5
Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning, og at årsrapporten med forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation samt bestyrelsesmedlemmernes honorarer godkendes.
Ad dagsordenens punkt 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
I overensstemmelse med foreningens vedtægter § 19, stk. 3 er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg.
Genvalg kan finde sted.
Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Ulla Skov,, Jakob Goul Rømsgaard, Bjarne Toftlund og Hans Jørgen Kastberg.
Bestyrelsen indstiller, at de genvælges.
Ad dagsordenens punkt 5) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228, genvælges som foreningens revisor.
Bestyrelsen har som led i sin indstilling om genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab vurderet, at revisor fortsat er uafhængig i forhold til foreningen.
Adgangskort og stemmeret
Enhver investor i foreningen kan mod forevisning af adgangskort deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres ved tilmelding hos foreningen senest 5 hverdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Henvendelse kan ske til foreningens investeringsforvaltningsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S +45 70 10 90 10 eller på mail til npa.fuldmagt@nykredit.dk. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.
Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er fredag d. 28. marts 2025, kl. 23.59.
Fuldmagt
Investorer, der ikke har mulighed for eller ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen ved fysisk fremmøde, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.
Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 3. april 2024, kl. 23.59.
Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades
fra hjemmesiden www.spardanmarkinvest.dk) til Nykredit Portefølje Administration A/S pr. e-mail tilnpa@fuldmagt@nykredit.dk.
Yderligere oplysninger
Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på hjemmesiden www.spardanmarkinvest.dk:
Indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag
Årsrapporten for 2024
På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til foreningens privatlivs- og cookiepolitik.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen SparDanmark Invest